1 °c
Istanbul
0 ° الجمعة
1 ° السبت
2 ° الأحد
1 ° الأثنين
الخميس, مايو 19, 2022
سراج نت
لا توجد رسائل
رؤية جميع النتائج
  • الرئيسية
  • سياسة
    • أخبار سوريا
    • أخبار تركيا
    • أخبار العالم
  • منوعات
    • مشاهير
    • فن
    • رياضة
    • صحة
  • اقتصاد
  • تاريخ
  • تعليم
  • علوم وتكنولوجيا
  • فيديوهات
  • كتب
  • مقالات وبحوث
سراج نت
  • الرئيسية
  • سياسة
    • أخبار سوريا
    • أخبار تركيا
    • أخبار العالم
  • منوعات
    • مشاهير
    • فن
    • رياضة
    • صحة
  • اقتصاد
  • تاريخ
  • تعليم
  • علوم وتكنولوجيا
  • فيديوهات
  • كتب
  • مقالات وبحوث
لا توجد رسائل
رؤية جميع النتائج
سراج نت
لا توجد رسائل
رؤية جميع النتائج
الرئيسية اقتصاد
مصطلح غسيل الأموال والاقتصاد الدولي

مصطلح غسيل الأموال والاقتصاد الدولي

ما المقصود بغسل الأموال ؟ وما علاقة هذه العملية بالاقتصاد العالمي

ديسمبر 28, 2021
في اقتصاد, تاريخ, تعليم, سياسة, مقالات وبحوث
0

عندما تسمع مصطلح غسل الأموال ربما أول ما يخطر في بالك إذا كنت من جيل الطيبين
هو” سأقدم له عرضاً لن تستطيع رفضه “، أما الجيل الأحدث فقد يربط المصطلح بهذه الأفلام و المسلسلات
هذا في السابق طبعاً لكن الوضع اليوم اختلف عما كان عليه ، فعندما نسمع بمصطلح غسل الأموال لم يعد الأمر على الأفلام بل تحول إلى واقع والسبب وراء ذلك بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن وجهت إليهم أصابع الاتهام بغسل الأموال من قبل النيابة العامة في الكويت .

اليوم لم نتحدث عنهم بل سنتعمق في عمليات غسل الأموال . لكن قبل ذلك

ماذا يعني غسل الأموال ؟

لا يعني ذلك أخذ المال و غسله حرفياً بالصابون
ببساطة هو أخذ المال غير المشروع و المرتبط بمصادر مشبوهة مثل الدعارة و المخدرات والكحول و التجارة بالأعضاء
وتحويله إلى مال مشروع و نظيف و كأنك غسلته لتبعد عنه القذارة و الشبهات
ينسب مصطلح غسل الأموال إلى أشهر زعيم مافيا في القرن العشرين و هو الأميركي من أصل إيطالي آل كابوني فهو يعتبر الأب الروحي لغسل الأموال و ابتكر طرق سلسلة لتشريع الأموال غير القانونية التي كسبها من الدعارة و القمار و الكحول .

كيف فعل ذلك ؟

زعيم المافيا الايطالي آل كابوني الأب الروحي لفكرة غسيل الأموال

اشترى متاجر لغسل الملابس و كان يزوّر  الفواتير و المدفوعات التي يدفعها للمغاسل  و يضاعفها حتى يدمجها بالأموال الغير مشروعة التي كسبها ،
يعني مثلاً لو بلغ الربح الفعلي لإحدى محلات آل كابوني 1000$دولار شهرياً فإن المبلغ على الفواتير
يكون مختلفاً ويصل إلى 10000$ دولار وبذلك يتم غسل 9000 $دولار لجعلها مشروعة
أما اليوم فطرق غسل الأموال اختلفت قد تكون من خلال مزادات تباع فيها البضائع بأضعاف سعرها الأصلي وتشترى بمال غير مشروع ولا ننسى الجمعيات الخيرية فالبعض يؤسسها لهدف واحد بالتأكيد ليس لمساعدة المحتاجين بل العكس ، لغسل الأموال حيثُ يقوم تجار الممنوعات بالتبرع بمبالغ طائلة للجمعيات مقابل أن يتم غسل هذه الأموال فلنفترض أن تاجر الممنوعات تبرع ب مليون دولار لإحدى الجمعيات ستغسل الجمعية 900 الف دولار مقابل نسبة لأصحابها وتتبرع ب100 الف دولار للفقراء وتسجل أسماءهم على لائحة المستفيدين بمبالغ وهمية يعني على الورق قد يدوّن أن الشخص الواحد حصل على 1000 دولار  بينما في الواقع قد يكون حصل على 100 دولار فقط !

و لا تنسى أن تأخُذ بعين الاعتبار أن هذا الأمر لا يمكن تعميمه على جميع المزادات و الجمعيات الخيرية

طرقٌ أخرى لغسل الأموال هي استثمارها في شراء عقارات و سيارات فارهة أو صرفها لعملات دولية كالدولار أو انشاء شركات بشكل قانوني والتعاقد مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بمبالغ خيالية تفوق ما يتم دفعه لمشاهير هوليوود مقابل الترويج لها بعد أن يتم غسل الأموال تودع حصص صغيرة منها بحسابات مختلفة موزعة على عدة بنوك حتى يصعبَ تتبع المال و يُفضل تجار  الممنوعات بنوك بعض الدول مثل سويسرا بسبب السرية المصرفية الصارمة التي تطبقها وحجبها تفاصيل عملائها عن حكومات دولهم بحسب قانون المصارف السويسرية الصادر عام 1934 كما لا تشدد هذه البنوك في معرفة مصادر الأموال المودعة ولا ننسى بَنَما ودول جزر الكاريبي هي الأُخرى التي تعد وجهةً جذابة لغسل الأموال بالإضافة لمصارف الأفشور وهي بنوك تقع خارج بلد إقامة المودع و تكون غالباً ببلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية

 

الكلمات المفتاحية: غسيل_الأموالغسيل_الاموال
مشاركةتغريدةمشاركةمشاركةارسالارسال

للحصول على آخر الأخبار فور نشرها أشترك معنا.

إلغاء الإشتراك
المقال السابق

صنعوا التاريخ … أدولف هتلر

المقال التالي

ماذا تعرفون عن سور الصين العظيم..؟

المتعلقة المقالات

موجة خامسة تهدد أوروبا وأميركا تحذر من السفر لألمانيا والدانمارك
أخبار العالم

موجة خامسة لكورونا وأوروبا تترقب

ديسمبر 24, 2021
السيطرة على حريق بموقع مهرجان الجونة السينمائي قبل يوم من الافتتاح
أخبار العالم

حريق في مهرجان الجونة السينمائي قبل يوم من انطلاقه

ديسمبر 24, 2021
زيدان وتوني كروس حققا معا 3 ألقاب على التوالي لدوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل)
أخبار العالم

كروس ينتظر مبابي ويكشف عن نصيحة خاصة من زيدان

ديسمبر 24, 2021
ملعب الثمامة أيقونة معمارية فريدة يدشنها نهائي كأس الأمير وتستضيف كأس العرب ومونديال قطر 2022
أخبار العالم

ملعب الثمامة في قطر أيقونة معمارية فريدة

ديسمبر 28, 2021
في ظل الضبابية السياسية.. أزمة مالية تهدد المجتمع التونسي
اقتصاد

في ظل الضبابية السياسية.. أزمة مالية تهدد المجتمع التونسي

ديسمبر 28, 2021
انتحار امرأة ستينية بمناطق سيطرة أسد يشعل صفحات الموالين
أخبار سوريا

انتحار امرأة ستينية بمناطق سيطرة أسد يشعل صفحات الموالين

ديسمبر 28, 2021
المقال التالي
ماذا تعرفون عن سور الصين العظيم..؟

ماذا تعرفون عن سور الصين العظيم..؟

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سراج نت

موقع "سراج نت" نهتم بالتنمية المجتمعية, والفكرية, والثقافية, والإعلامية, وتعميم قيم الحوار واحترام حقوق الإنسان.

الاقسام

  • أخبار العالم
  • أخبار تركيا
  • أخبار سوريا
  • اقتصاد
  • تاريخ
  • تعليم
  • رياضة
  • سياسة
  • صحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • غير مصنف
  • فن
  • فيديوهات
  • كتب
  • محلية
  • مشاهير
  • مقالات وبحوث
  • منوعات
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • ضوابط التعليق
  • اتصل بنا

© 2020 جميع الحقوق محفوظة سراج نت. صمم بواسطة أونلاين سوفت

لا توجد رسائل
رؤية جميع النتائج
  • الرئيسية
  • سياسة
    • أخبار سوريا
    • أخبار تركيا
    • أخبار العالم
  • منوعات
    • مشاهير
    • فن
    • رياضة
    • صحة
  • اقتصاد
  • تاريخ
  • تعليم
  • علوم وتكنولوجيا
  • فيديوهات
  • كتب
  • مقالات وبحوث

© 2020 جميع الحقوق محفوظة سراج نت. صمم بواسطة أونلاين سوفت

أهلاً بعودتك

ادخل الى حسابك من الأسفل

نسيت كلمة المرور؟

استعادة كلمة المرور

الرجاء وضع الاسم او البريد الالكتروني لاستعادة كلمة المرور

تسجيل الدخول

اضافة قائمة تشغيل جديدة